| 中国外汇领域建立反洗钱分类管理库 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年08月10日 02:19 人民网-国际金融报 | |||||||||
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“白名单”、“黑名单”、“重点关注名单”———为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。 初步统计显示，去年3月至12月，外汇局下发各地外汇局需核查的名单（企业和个人）共1.8万多个。从核查反馈情况看，各地外汇局查处外汇违规案件36起，涉案金额2000多万美元；移交公安部门案件123起，涉案金额4亿多美元。此外，各地外汇局还协助司法部门
（张建平） 《国际金融报》 (2004年08月10日 第二版) |
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