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云南博闻科技实业股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议，于2004年8月5日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事8人，公司董事高鹏飞先生因公出差未能参加本次会议。会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。现将本次会议决议主要内容公告如下：
一、批准总经理2004年上半年工作报告。
二、通过公司2004年半年度报告全文及半年报摘要。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见8月7日的《上海证券报》)
三、通过关于增聘郑汝昌先生为公司副总经理的议案。
根据公司总经理的提名，并经参会董事表决，会议通过了关于聘任郑汝昌先生为公司副总经理的议案。郑汝昌先生主要负责公司融资及内部审计业务，并协助总经理完成有关管理工作。
公司独立董事吴革、陈贵雄、张仕新就公司聘任副总经理事宜发表独立意见如下：
经我们对公司提交的《关于增聘郑汝昌先生为公司副总经理的议案》及相关资料进行审查，我们认为：该项议案提出程序合法；郑汝昌先生符合《公司法》、本公司《章程》以及有关法律法规中关于上市公司高管人员任职资格的规定。
郑汝昌先生简历：1971年出生，北京大学经济管理学院金融投资专业研究生，会计师。曾任北京第三印染厂会计、北京和德实业物业发展公司财务主管、北京天济泰宏电讯技术公司财务主管兼办公室主任、北京天域世纪科技发展有限公司财务主管、云南富邦科技(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司董事、总经理助理兼财务部经理。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2004年8月5日上海证券报
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