华源制药(600656)召开2004年临时股东大会的公告

　　(一)

　　上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届董事会第二十六次会议(临时)于2004年8月6日在上海本部召开。会议应到董事11人，实到董事9人。独立董事郑梁元、管维立分别委托独立董事杨胜利代为行使表决权；公司监事长张勇鹤先生、部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议有效表决权票总数 为11票，会议由丁公才董事长主持。会议经表决审议一致通过了如下议案。

　　一、审议通过了《关于四届董事会任满换届的议案》

　　本公司四届董事会任期已满，按公司《章程》的规定程序，股东大会将选举新一届董事会。新一届董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。新一届董事会候选人(按姓氏笔划为序)：丁公才、方岳亮、孔太、朱建忠、赵聿秋、赵林业、陈孝明、杨胜利、张鸣、胡锦华、管维立(简历见附一)，其中杨胜利、张鸣、胡锦华、管维立四位专家为独立董事候选人(独立董事候选人声明及独立董事提名人声明见附二、附三)。

　　二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　由于公司业务发展需要，经审议会议通过了对公司《章程》第十三条作出如下修改。

　　原条文为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)；化学药制剂；抗生素；生化药品；医药产品、保健食品、化妆品、精细化工产品、医疗器械及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；生产销售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂类、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、化妆品、碱制品、香料、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料；五金交电销售；出口公司自产产品，进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。

　　现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营中成药(含参茸银耳)、化学原料药及制剂、抗生素、生化药品、保健食品；生产销售油脂化工产品及其他精细化工产品、化工原料；医药产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；出口公司自产产品、进口本公司生产所需的技术、设备、零件和原辅材料。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于设立中药保健品事业部的议案》

　　为进一步完善公司的现代中药产业链，拓展现代中药领域发展空间，整合现有的中药保健品资源，实施品牌营销战略，进一步提升公司赢利能力，会议批准在公司本部设立保健品事业部。该事业部为非法人事业部，实行独立核算，自负盈亏，自主经营。

　　四、审议通过了《召开临时股东大会的议案》

　　(二)

　　根据四届董事会第二十六次会议(临时)决议，公司将于2004年9月6日上午9时30分召开临时股东大会，兹将有关事项公告如下：

　　一、会议地点：上海市中山北路1958号华源世界广场8楼会议厅

　　二、会议审议内容：

　　(一)《关于四届董事会任满换届的议案》；

　　(二)《关于四届监事会任满换届的议案》(详见本公司第四届监事会第九次会议决议公告临2004-13)；

　　(三)《关于修改公司<章程>的议案》；

　　三、会议出席对象

　　(一)2004年8月27日上海证券交易所闭市后，中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　五、会议报名办法

　　(一)股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；法人股东代理人授权书(加盖法人印章)、本人身份证办理报名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理登记手续。

　　(二)报名时间：2004年8月30日、31日

　　上午9：30-11：30下午13：30-16：30

　　(三)报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处

　　(四)联系电话：[phone]传真：[phone]

　　(五)其他事项：

　　1、会期预定半天，与会股东费用自理；

　　2、会议无任何礼品馈赠。

　　特此公告

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海华源制药股份有限公司2004年临时股东大会，并代本单位(个人)行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人帐户号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　上海华源制药股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月6日

　　附一

　　新一届董事会董事候选人简历1、丁公才，男，1962年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任丽珠集团(资讯 行情 论坛)公司总经理助理、丽珠制药厂厂长、丽珠医药集团股份有限公司副总经理。现任中国华源集团有限公司总裁助理，本公司董事长。

　　2、方岳亮，男，1963年出生，大学学历，高级工程师，执业药师。曾任兰溪市农药厂常务副厂长、浙江康恩贝(资讯 行情 论坛)集团公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　3、孔太，男，1947年出生，大专学历，工程师。曾任靖江市化建局副局长、靖江葡萄糖厂厂长。现任本公司董事、江苏华源药业有限公司董事、副总经理、江苏江山制药有限公司总经理。

　　4、朱建忠，男，1960年出生，大专学历， MBA学位，会计师。曾任上海二纺机(资讯 行情 论坛)财务科科员、副科长、副总会计师、董事、财务总监、上海良基实业有限公司董事长，上海金居房地产开发公司总经理。现任中国华源生命产业有限公司常务副总会计师。

　　5、赵聿秋，男，1959年出生，大学学历，高级工程师。曾任靖江市溶剂厂厂长、靖江市化建局党委书记、局长、靖江葡萄糖厂厂长。现任本公司副董事长，江苏华源药业有限公司董事长、总经理。

　　6、赵林业，男，1970年出生，硕士研究生学历。曾任广发证券公司发展部副经理，北京中华企业(资讯 行情 论坛)股份咨询公司购并部总经理，安徽国际信托投资公司证券管理总部副总经理，深圳纬基投资管理公司董事副总裁，四通集团高科技公司董事副总裁，香港药业集团公司董事副总裁。现任中国华源生命产业有限公司总裁助理。

　　7、陈孝明，男，1949年出生，中专学历，高级经济师。曾在东阳化工机械厂、兰江冶炼厂工作，曾任兰溪电缆厂副厂长、厂长、董事长、总经理，浙江交联电缆有限公司董事长、总经理、党委书记，兰溪计划经济贸易委员会主任、党委书记、兰溪市发展计划局调研员。现已离职。

　　8、杨胜利，男，1942年出生，博士生导师。1997年起任中国工程院院士，现任中国科学院上海生物工程研究中心研究员、中国微生物学会理事长、中国生物工程学会副理事长、本公司独立董事。

　　9、张鸣，男，1958年出生，教授，中国注册会计师，上海财经大学经济学(会计学)博士。现任上海财经大学会计学院副院长，博士生导师。中国会计学会、美国会计学会、中国注册会计师协会上海分会、上海总会计师研究会会员、本公司独立董事。

　　10、胡锦华，男，1942年出生，大专学历，副主任医师。曾任上海市健康教育所所长，现任上海市人民政府参事，世界卫生组织上海健康教育合作中心主任、中国健康教育协会副会长，中国吸烟与健康协会副会长，上海大众卫生报社社长。

　　11、管维立，男，1943年出生，硕士，副教授。曾在机械制造企业任职及高校机械专业任教多年。奉派赴美留学并获工商管理硕士学位。曾任北京工业大学管理系主任，国家国有资产管理局企业司司长、美国通用电器金融公司(亚太)副总裁。现任中华企业咨询公司总裁、本公司独立董事。上海证券报