广西柳工机械股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、会议召集人：公司第四届董事会

　　2、会议时间：2004年9月7日(星期二)上午8时30分；

　　3、会议地点：本公司综合技术大楼十二楼会议室；

　　4、会议审议议案：

　　关于公司2004年中期利润分配及公积金转增股本方案的议案。

　　该项议案详细内容请参见同时公告的公司四届六次董事会决议公告。

　　5、会议出席对象：

　　(1)公司第四届董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2004年8月20日深交所收市后在册的公司全体股东(如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后)；

　　(3)公司聘请的律师。

　　6、会议登记事项：

　　(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。

　　(2)登记地点：公司董事会秘书处。

　　(3)登记时间：2004年8月26日至27日上午8：30～11：00，下午2：30～5：00。

　　7、其他事项：

　　(1)会期半天，费用自理

　　(2)联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处

　　联系人：王祖光 黄华琳 联系电话：[phone]

　　传 真：[phone] 邮政编码：545007

　　8、授权委托书：

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名：被委托人姓名：

　　委托人股东帐号：被委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托日期：

　　委托人身份证号码： 委托人签名：

　　(该授权委托书复印有效)

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　2004年8月7日上海证券报