新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在查阅了有关详细资料并听取了董事会相关成员情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：

　　一、本次变更部分募集资金投资项目-放弃香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业 化建设、万吨冷冻冷藏两用库三个项目投资，是公司董事会根据公司目前的实际情况而做出的决定，本次变更有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，也能有效缓解建设资金不足的压力。

　　二、本次变更部分募集资金投资项目，不会影响公司生产经营的正常进行，符合公司发展战略的要求，也符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事：于建嵘、赵方东、马利平

　　2004年8月7日上海证券报