中国纺机(600610)五届三次董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届三次董事会于2004年8月5日召开，会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由公司董事长钱建忠先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、公司2004年度中期报告及其摘要。

　　二、为了进一步加快公司织机主业改革与发展的步伐，实现织机主业产品的生产、销售、研发、采购等方面的资源配置最大化，不断提升公司织机产品档次、调整产品结构，为充分实现资源共享和提高劳动生产率，公司拟由公司下属上海中纺机无梭织机制造有限公司合并上海中纺机剑杆织机制造有限公司和上海中纺机织机制造有限公司等公司，使其能够充分实现资源配置最大化和劳动生产率最大化。公司董事会认为该方案有利于公司建立以市场为中心的产供销的快速反应系统；有利于降低经营和管理成本；有利于推动新产品开发；有利于充分调动各方面的积极性和创造性；符合公司整体发展战略的要求，切合公司的实际；同意授权经营班子具体细化实施该方案。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　二○○四年八月五日上海证券报