中国嘉陵(600877)董事会第七次会议决议公告

　　中国嘉陵(资讯 行情 论坛)工业股份有限公司(集团)第六届董事会第七次会议于2004年8月5日在嘉陵宾馆召开，应到董事9名，实到董事7名，董事邓智尤先生、王廷伟先生委托董事长靖波先生出席会议并行使表决权。监事4人列席会议。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长靖波先生主持，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《2004年上半年总经理工作报告》；

　　二、审议通过了《2004年半年度报告》及其摘要；

　　三、审议通过了《关于重庆卡马机电有限责任公司受让部分公司股权的议案》；

　　该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。该议案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

　　四、审议通过了《关于上海嘉陵车业有限公司受让重庆普金软件股

　　份有限公司股权的议案》；

　　该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。该议案的详细内容请见本公司的关联交易公告。

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

　　二OO四年八月五日上海证券报