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宁波东睦(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议，于2004年8月6日在宁波凯洲大酒店召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事刘昌伦因工作原因未出席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。小山
星儿先生主持了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经表决作出如下决议：
一.选举芦德宝先生为公司董事长、池田修二先生为副董事长；
二.根据董事会协商，董事长提名，决定聘任芦德宝先生为公司总经理，
三.根据董事长提名，决定聘任曹阳先生为公司董事会秘书；
四.根据总经理提名，决定聘任舒正平先生为公司常务副总经理，聘任朱志荣先生、多田昌弘先生、周海扬先生、曹阳先生为副总经理，黄永平先生为总经理助理，朱志荣先生兼任财务总监，邵国成先生为公司级顾问(相当副总经理级)；
五.根据董事长提名，第二届董事会审计委员会由刘昌伦先生、陈越女士和多田昌弘先生组成，其中刘昌伦先生任主任委员；第二届董事会战略委员会由芦德宝先生、陈越女士和韩凤麟先生组成，其中芦德宝先生任主任委员。
备查文件：
宁波东睦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
宁波东睦新材料股份有限公司董事会
2004年8月6日上海证券报
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