保定天鹅(000687)董事会第五次会议决议公告

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　　保定天鹅(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司第三届董事会第五次会议于2004年8月4日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到6人，董事王三元先生因出差未能参加会议，委托董事于志强先生代为出席会议并行使表决权，独立董事宋倩女士、 郑植艺先生因出差未能参加会议，委托独立董事彭雪峰先生代为出席会议并行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过保定天鹅股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2004年8月4日上海证券报