三爱富(600636)四届二十二次董事会决议公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司四届二十二次董事会会议，于2004年8月5日下午在上海漕溪路250号银海大楼A805室举行。会议应到董事9人，实到董事8人(独立董事薛云奎先生未出席会议)，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过2003年总经理年度考核的议案；

　　经董事会薪酬委员会考核，2003年公司总经理黄炯炯先生年度薪酬为31.5696万元。

　　二、审议通过关于2004年半年度报告全文及摘要的议案；

　　三、审议通过关于为常熟三爱富中昊新材料有限公司提供壹亿元人民币贷款担保的议案；

　　1、担保情况概述

　　常熟三爱富中昊化工新材料有限公司部分短期贷款即将到期，因日常生产和项目建设对资金需求量较大，经与当地贷款银行协商，贷款银行同意将该部分贷款转为长期贷款。鉴于中昊公司资产负债率偏高，贷款银行要求提供担保。

　　经公司董事会讨论，考虑到其产品盈利水平高，企业偿债能力较强，且资信状况较好，同意为其壹亿元人民币短期贷款转一年期贷款提供信用担保。

　　上述担保由常熟三爱富中昊新材料有限公司提供反担保。

　　该担保发生之前，公司无担保事项。

　　2、被担保人基本情况

　　被担保人名称：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

　　注册地：江苏省常熟市海虞镇

　　法定代表人：周云鹤

　　实收资本：人民币壹亿元

　　经营范围：CFC及其替代品的生产销售等

　　被担保人与本公司的关系：本公司控股其70%的股份。

　　3、被担保人财务状况

　　2004年6月30日总资产539，287，026.02元，负债总额362，945，396.63元，净资产176，341，629.39元，资产负债率67.3%，2004年1-6月净利润43，469，592.43元。

　　4、备查文件

　　(1)四届二十二次董事会决议；

　　(2)被担保人最近一期财务报告；

　　(3)被担保人的营业执照复印件。

　　四 、关于拟在上海漕泾化工区建立新的生产基地的议案

　　三爱富公司上市以来业务得到飞速发展，但母公司在占地、公用工程(电力)、地区环保等制约问题逐步显现，为进一步规划母公司，更有效地发挥人才、商务和信息等方面的优势，拟在上海漕泾化工区发展高附加值含氟精细化学品和除聚四氟乙烯以外的氟聚合物。

　　本项目拟分二期建设实施，一期为2005～2006年，期间拟先建100吨/年六氟丙酮和30吨/年双酚AF装置、1500吨/年偏氟乙烯装置、1000吨/年聚偏氟乙烯装置；2007-2008年拟建设电解、环氧、氟橡胶。土地总规划为200亩，一至二期建设用地七十亩，其余东部约130亩为预留发展用地。

　　项目总投资约为人民币3.5亿元。

　　董事会要求经理层进一步做好前期准备和进行项目审批的衔接工作，正式投资前报董事会和公司股东大会审议。

　　五、 关于拟向南亚某公司转让TFE技术及建立PTFE合资企业的议案

　　公司拟向南亚某公司转让3000吨/年的TFE技术，并在当地合资建立2500t/aPTFE公司，项目总投资约1.5亿元人民币。董事会同意由经理层与外方进一步谈判并作出技术、合作方式等可行性研究论证。正式投资前报董事会和公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月7日上海证券报