诚志股份(000990)董事会决议公告

　　诚志股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月5日上午9：00在江西南昌经济开发区清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事6人，(独立董事张蕊因出差在外，授权委托独立董事徐孟洲代其行使表决权)部分监事和公司高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分认真讨论，一致通过《诚志股份有限公司关于中国证监会江西监管局巡回检查的整改报告》。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　二00四年八月七日