金健米业(600127)三届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏承担责任。

　　湖南金健米业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会三届二次会议于2004年8月3日 在公司总部五楼会议室召开。会议由

　　董事长梁宋模先生主持，会议应到董事12人，实到8人，董事孙圣斌、喻宇汉和独立董事汪海涛先生、洪广祥先

　　生因工作原因请假，公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

　　议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《<中国金健报>机构设置方案》

　　为了弘扬金健精神，宣传金健文化，提升金健品牌，加强内部沟通，公司决定设置内部宣传载体？？？中国

　　金健报社。报社按公司总部管理本部对待，归口企划中心管理。

　　二、审议通过了《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》

　　为了从源头上解决应收款项有所反弹的问题，在公司内部建立长期的应收账款预警机制，会议审议通过

　　了《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》。《办法》规定，由审计督察管理本部对各单位应收款项

　　实施全过程管理，对在应收账款管理上弄虚作假、超过还款期限尚未清收或应收款项数额达到预警界限的单

　　位，必须给予书面的预警通知，对直接责任人给予停职清收、撤换岗位或免除职务等处罚。

　　三、审议通过了《公司章程修改方案》；

　　将公司章程中“总经理”、“副总经理”修改为“总裁”、“副总裁”(具体内容详见附件)。

　　并决定将此项提案提交公司下次临时股东大会审议批准

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2004年8月5日上海证券报