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天奇股份(002009)董事会第二次临时会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月06日 06:59 上海证券报网络版

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次临时会议于2004年8月3日在公司总部会议室召开。会议应到董事15人,实到董事15人(其中董事申昌明、王宏、独立董事吴清一、黄文俊、彭砚苹通过通讯方式传真表决,独立董事杜越新委
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托独立董事蔡桂如先生行使表决权),公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议一致通过如下决议:

  一、 审议通过《2004年半年度报告及其摘要》。

  二、 审议通过《免去江一宇同志副总经理职务的议案》。

  鉴于江一宇同志已自动离职,但未向公司提交辞职报告。为不影响公司正常工作秩序,同意免去江一宇同志副总经理职务。

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

  二○○四年八月六日上海证券报






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