天奇股份(002009)董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次临时会议于2004年8月3日在公司总部会议室召开。会议应到董事15人，实到董事15人(其中董事申昌明、王宏、独立董事吴清一、黄文俊、彭砚苹通过通讯方式传真表决，独立董事杜越新委 托独立董事蔡桂如先生行使表决权)，公司监事、高管人员列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议一致通过如下决议：

　　一、 审议通过《2004年半年度报告及其摘要》。

　　二、 审议通过《免去江一宇同志副总经理职务的议案》。

　　鉴于江一宇同志已自动离职，但未向公司提交辞职报告。为不影响公司正常工作秩序，同意免去江一宇同志副总经理职务。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

　　二○○四年八月六日上海证券报