贵研铂业(600459)董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵研铂业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二次会议于2004年8月4日在贵研铂业股份有限公司第二会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，其中王长勇独立董事委托肖建明独立董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高管 人员、财务部经理及公司会计师、律师列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真讨论，一致通过下述决议：

　　一、选举唐俊董事、钱琳董事、孙加林董事、普乐董事、黄善富董事、肖建明独立董事、王长勇独立董事为董事会战略委员会委员，孙加林董事为主任委员。

　　二、选举何玉林独立董事、唐俊董事、王长勇独立董事为董事会提名委员会委员，何玉林独立董事为主任委员。

　　三、选举王长勇独立董事、杨锡麒独立董事、普乐董事为董事会审计委员会委员，王长勇独立董事为主任委员。

　　四、选举肖建明独立董事、何玉林独立董事、张晓飞董事、普乐董事、徐亚董事为董事会薪酬与考核委员会委员，肖建明独立董事为主任委员。

　　五、审议并通过(关联董事回避表决)《关于向昆明贵金属研究所租赁“铂族金属二次资源再生回收利用”厂房及相关设施的议案》。

　　六、审议并通过《关于向华夏银行(资讯 行情 论坛)昆明圆通支行申请7000万元综合授信额度的议案》。

　　公司为了提升生产规模，更好地组织生产经营，创造较好的经济效益，公司将向华夏银行昆明圆通支行申请7000万元的综合授信额度，期限一年。

　　七、审议并通过《公司2004年半年度报告》和《公司2004年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　贵研铂业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年八月六日上海证券报