西藏圣地(600749)董事会第九次会议决议公告

　　西藏圣地股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年8月3日以通讯方式召开。欧阳旭董事长主持会议，应参加表决董事11人，实际参加表决及委托表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过关于设立公司林芝分公司的议案：

　　为配合公司“大旅游”战略的实施，公司将东环线的开发作为近期的工作重点。为进一步响应自治区政府2004年5月政府工作报告中关于开发旅游东环线的号召，公司决定在林芝地区设立分公司，开发林芝地区旅游资源，拟设立分公司的名称为“西藏圣地股份有限公司林芝分公司”，经营范围为：旅游观光、徒步、特种旅游、探险活动的组织接待、旅游运输和旅游资源及旅游景点的开发利用。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事会

　　2004年8月3日上海证券报