裕丰股份(600559)监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北裕丰实业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年8月3日上午10时30分在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席刘燕陵女士主持。会议审议并通过了以下议题：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。

　　与会监事认真审查后认为：2004年半年度报告真实、客观、公正地反映了本公司半年度的财务状况和经营成果。

　　二、审议通过了《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权》的议案。

　　与会监事审议该项议案后认为：其定价依据根据公平、合理，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。

　　河北裕丰实业股份有限公司监事会

　　二OO四年八月三日上海证券报