惠泉啤酒(600573)董事会第十次会议决议公告

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　　福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年8月5日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。会议应参加董事九名，实际参加董事八名，董事杨孙西先生因事请假，未能出席会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长李秉 骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手投票表决方式审议通过以下议案：

　　1、《公司2004年半年度报告》及摘要；

　　2、《关于确定相关董、监事职务津贴的议案》。会议决定给予未在本公司担任高级管理人员的董、监事(不包含独立董事)发放职务津贴，职务津贴拟定为2500元/月。此议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二??四年八月五日上海证券报