友好集团(600778)董事会公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年8月5日召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长马雍全先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；

　　2、审议通过了关于委任吕亮女士为公司董事会证券事务代表的议案。(后附个人简历)

　　特此公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月5日

　　个人简历：吕亮 女 34岁 研究生学历 高级经济师曾任新疆啤酒花房地产开发有限公司销售部经理2003年4月调入新疆友好(集团)股份有限公司证券投资部工作上海证券报