福建南纸(600163)三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司三届二次董事会于2004年8月4日在福州写字楼十楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事3人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》

　　二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》

　　特此公告。

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO四年八月四日上海证券报