南京中北(000421)监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　南京中北(资讯 行情 论坛)（集团）股份有限公司第五届监事会第六次会议于2004 年8月4日上午在公司六楼会议室召开，会期半天。监事庄源荣先生因故未能出席会议，委托监事李庆亮先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席李庆亮先生主持。

　　二、议案审议情况

　　与会监事经充分审议，通过了以下议案：

　　审议通过《2004年半年度报告》及摘要。

　　三、备查文件

　　（一）提交监事会会议审议的议案及相关文件；

　　（二）监事会会议记录；

　　（三）监事会决议。

　　南京中北（集团）股份有限公司监事会

　　二ОО四年八月四日