武汉塑料召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　公司第五届第十七次董事会于2004年8月4日在公司总部11楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事赵建平先生、唐国平先生因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事闭伟宁先生、刘琪先生代为表决，公司监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2004年半年度报告文本及摘要

　　二、关于调整公司部分独立董事的议案

　　因工作原因，独立董事赵建平先生提出辞去公司独立董事职务。聘任刘大洪先生为新的独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（董事候选人简历附后）

　　根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事樊民、唐国平、闭伟宁对调整公司独立董事事项发表如下独立意见：公司原任独立董事赵建平先生离任程序合法，公司现任独立董事刘大洪先生的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　独立董事赵建平先生任职期间为公司科学决策、规范运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

　　此项议案，尚需提交股东大会审议。

　　三、关于公司《投资者关系管理制度》和《投资者关系管理工作实施细则》

　　四、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

　　公司2004年第一次临时股东大会事项通知如下：

　　（一）会议时间、会议地点

　　2004年9月6日（星期一）上午九点

　　公司总部会议室

　　（二）会议议程

　　审议选举刘大洪先生为新的独立董事的议案

　　（三）参会人员

　　1、凡是2004年8月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、见证律师。

　　四、其他事项

　　1、请符合上述条件股东或代理人于2004年8月30日至8月31日（8:30～17:00）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、登记地点：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦(资讯 行情 论坛)A

　　座12楼证券法务部。

　　特此公告

　　武汉塑料(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司董事会

　　二00四年八月六日

　　附一：个人简历

　　刘大洪先生，1963年生，法学博士，教授，曾任中南政法学院经济法教研室主任、科研处副处长、研究生部副主任，现任中南财经政法大学研究生部党委书记兼副主任。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东代码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日