大连友谊（集团）股份有限公司关于换届选举公司董事的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司现任独立董事，对公司第三届董事会审议关于董事会换届选举发表如下独立意见：

　　根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为丁正义先生、杜善津先生、李润芳女士、宋传远先生、孙秋荣女士、田益群先生、李源山先生、万寿义先生、张相 洲先生作为公司第四届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：李源山 万寿义

　　2004年8月3日