广西红日(000662)四届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西红日(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会四届十一次会议于2004年8月3日在广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室召开。应到会的董事9人，实际到会8人，委托他人代出席会议的董事1人。独立董事祝卫先生委托独立董事王炬先生代 出席会议并投票表决。公司的部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长梁国坚先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股的议案》。董事长梁国坚先生作为关联方的关联人回避表决这一议案。

　　此议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司名称为“索芙特股份有限公司”及修改公司章程第一条、第四条内容的议案》；

　　根据公司董事长的提议及公司发展的需要，董事会拟将公司名称变更为“索芙特股份有限公司”，同时修改公司章程第一条、第四条的。

　　原公司章程第一条内容为“为维护广西红日股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。”

　　修改后的公司章程第一条内容为：“为维护索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。”

　　原公司章程第四条内容为“公司注册名称：广西红日股份有限公司 GUANGXI HONGRI CO., LTD.”。

　　修改后的公司章程第四条内容为“公司注册名称：索芙特股份有限公司 SOFTTO CO., LTD.”。

　　此议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。

　　三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　广西红日股份有限公司董事会

　　二○○四年八月六日