沈阳机床召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

　　根据公司第三届董事会第十八次会议决议，定于2004年9月10日召开沈阳机床(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议本届董事会延期换届选举的议案

　　2、审议本届监事会延期换届选举的议案

　　二、会议时间：2004年9月10日（星期五）上午9 时

　　三、会议地点：公司15 楼会议室

　　四、会议出席对象：

　　1、2004年8月25日下午3 点收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、参加会议登记办法：

　　1、请符合上述条件的股东于2004年9月6日至9月9日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书和营业执照副本复印件登记。

　　3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。

　　六、其他事项：

　　1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　2、本公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1 号

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：富晓峰、张昆

　　特此通知。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二○○四年八月六日