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江西赣能股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年第四次临时董事会于2004年8月3日以通讯方式召开，公司12名董事、1名董事授权代表参与会议，并传阅了会议有关议题资料。会议以通讯表决方式通过了公司提交的“关于赣能萍乡发电厂购买萍乡湘源电力实业公司辅助生产设施的议案”。由于萍乡湘源电力实业公司与本公司拥有相同的第一大股东，本议案由此构成关联交易（详见关联交易公告）。议题表决时，关联方5名董事回避表决，由非关联方的8名董事参与表决，8票同意通过。
附：独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会
2004年8月3日
独立董事意见
江西赣能股份有限公司独立董事就公司萍乡发电厂购买萍乡湘源电力实业公司辅助生产实施一事发表独立意见如下：公司此次行为将使公司与萍乡湘源电力实业公司之间的资产划分更加清晰，有利于减少公司与湘源电力实业公司的关联交易，有利于公司的主业生产稳定和设备维护，对公司的长远发展是有利的。本次资产收购定价是根据广东恒信德律会计师事务所有限公司专门就本次资产收购而出具的资产转让评估报告书而确定的，充分体现了客观、公正、公允的原则，不会损害中小股东的利益。
独立董事：王小平、黄呈南、雷大现、刘肖麟、匡爱民
2004年8月3日
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