康美药业第三届董事会第八次会议决议公告

　　广东康美药业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年8月3日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由马兴田先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过2004年半年度报告正文及摘要；

　　2、审议通过《关于确认公司中药饮片配送中心及仓储工程项目实际投资额的议案》。

　　中药饮片配送中心及仓储工程项目已完工验收。由于建筑工程材料涨价以及改动装修工程等原因，工程实际投入资金2,419.73万元，比预算投资1,500万元超出61.32%。

　　特此公告

　　广东康美药业股份有限公司董事会

　　二00四年八月五日