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北京化二第三届董事会第十四次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年08月05日 02:42 证券时报

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京化二(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年7月26日在北京化二股份有限公司办公楼第一会议室召开,应到董事11人,实到9人,董事罗振宏先生、独立董事戴猷元先生因工作原因,未能出席本次会议,已分别书面授权董事毕进宇先
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生、独立董事杨金观先生代为行使表决权。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议对公司拟聘会计师事务所以投票表决的方式,作出如下决议:

  推荐天健会计师事务所为公司2004年度审计机构,并报请公司股东大会决定。

  公司召开临时股东大会的时间、地点及议程将另行公告。

  北京化二股份有限公司

  董事会

  二00四年八月四日






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