北京化二第三届董事会第十四次会议决议公告

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　　北京化二(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年7月26日在北京化二股份有限公司办公楼第一会议室召开，应到董事11人，实到9人，董事罗振宏先生、独立董事戴猷元先生因工作原因，未能出席本次会议，已分别书面授权董事毕进宇先 生、独立董事杨金观先生代为行使表决权。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长吕常钦先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。会议对公司拟聘会计师事务所以投票表决的方式，作出如下决议：

　　推荐天健会计师事务所为公司2004年度审计机构，并报请公司股东大会决定。

　　公司召开临时股东大会的时间、地点及议程将另行公告。

　　北京化二股份有限公司

　　董事会

　　二00四年八月四日