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南京医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2004年8月2日以通讯方式召开临时会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事魏杰因身体原因未参加会议，委托独立董事吴公健代为出席并表决。会议审议通过，为公司控股子公司生产经营到期的银行
贷款，提供最高额不超过29700万元的授信担保。单笔授信担保不超过5000万元。各控股子公司以其房产、土地作为抵押，为公司提供反担保。授信使用范围为：流动资金贷款、开具银行承兑汇票、银行票据贴现，期限自2004年7月1日至2004年12月31日。
单位7月1日-7月31日8月1日-12月31日
最高授信额度最高授信额度南京医药盐都有限公司4000万元1700万元
南京医药(淮安)天颐有限公司5500万元2000万元
南京医药南通健桥有限公司1700万元1100万元
南京医药仪征有限公司1000万元900万元
南京医药福建同春药业有限公司16000万元19000万元
南京医药合肥天星有限公司5000万元
截止2004年7月31日，公司对控股子公司银行融资的累计担保额为3.764亿元，占公司2003年末净资产4.6523亿元的80.91%，较2003年末公司对控股子公司银行融资的累计担保额5.4685亿元下降了1.7045亿元。
南京医药股份有限公司董事会
2004年8月2日上海证券报
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