阿继电器第四届董事会第十四次会议决议公告

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　　阿城继电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第十四次会议，于2004年8月1日在公司一号会议室召开。会议应到董事9人，实际到会8人，董事段洪义先生委托董事贺德宝先生代为行使表决权，监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长朱大萌先 生主持。会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过公司2003年半年度报告及摘要。

　　二、审议通过公司2003年半年度利润分配议案

　　2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

　　三、关于修改公司章程的议案

　　为规范公司对外担保行为，拟对《公司章程》做如下修改：

　　在第七章后增加第八章：对外担保。具体条款如下：

　　第一百八十一条 公司不得为控股股东及其子公司和附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　第一百八十二条 公司对外担保总额累计不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　第一百八十三条 对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　第一百八十四条 公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　第一百八十五条公司应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

　　第一百八十六条 公司独立董事在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

　　第一百八十七条 公司对外提供担保，应履行如下程序：

　　(一)公司财务部是公司指定的唯一经办对外担保事项的职能部门。财务部根据公司需要，提出有关担保议案，在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力做出详细调查报告并对其信用等级做出评估后，提交公司董事会审议。

　　( 二)对外担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%(包括本数)的行为，由公司董事会审议批准。

　　提交董事会审议的对外担保，须取得董事会全体成员2/3以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。

　　( 三)对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，则由公司董事会提出预案，提交股东大会审议。

　　提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。

　　第一百八十八条 公司应就担保事项建立预警制度，对被担保对象的资信变化情况及时了解，并将相关信息及时反馈给决策者。

　　第一百八十九条 未经公司股东大会或者董事会审议通过，董事、经理、公司分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。

　　第一百九十条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

　　《公司章程》中原第八章改为第九章，第一百四十八条改为第一百五十八条，依次顺延。

　　该议案须经公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2004年8月1日上海证券报