中国服装(000902)第二十三次会议决议公告

　　中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2004年7月31日在北京召开。应到董事9人，实到9人，董事张杰委托董事方玉根出席本次董事会并代为表决，董事王掌大委托董事杨峻出席本次董事会并代为表决，独立董事李富强委托独立董事宗刚出席本次董事会并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长方玉根先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》；

　　二、审议通过了《关于同意公司副总经理辞职的议案》。

　　因工作原因，李小白先生辞去公司副总经理职务，公司董事会同意李小白先生辞去公司副总经理。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2004年7月31日