武锅B(200770)董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第三次会议于二00四年七月三十日在本公司第一会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持。经出席会议的董事讨论及表决 ，一致通过以下决议：

　　一、审议通过公司2004年半年度报告及摘要；

　　二、决定2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

　　特此公告。

　　武汉锅炉股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年8月4日