浙大海纳(000925)董事会第十四次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江浙大海纳(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年7月30日在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王秋潮先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面授权委托独立董事丁振海先生代为出席会议行使表 决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长薛卫国先生主持。根据《公司章程》的规定，本次会议决议有效。会议审议通过了如下议案。

　　一、审议通过了《2004年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了《关于实施“浙江浙大海纳科技股份有限公司高新技术产业园工程建设项目”的议案》。

　　（一）同意根据公司发展整体布局和建设半导体单晶硅及相关产品生产基地的技术要求，重新选择一块合适的建设用地。

　　关于M17地块的建设，业经浙大海纳第一届董事会第十二次会议、第二届董事会第四次会议及第七次会议决议通过，决定作为杭州海纳半导体有限公司厂房搬迁用地暨公司半导体单晶硅生产基地建设。但由于M17地块距离铁路过近，较难克服火车通过时造成微振动对生产的影响，鉴此及其它方面的因素，M17地块建设未能进入实质性操作阶段。

　　经与杭州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新管委会”）相关部门多次商议，项目建设事宜得到了政府部门的理解和支持。

　　根据公司与高新管委会对外贸易经济合作局签署的“进区投资协议书”，该局将为我司提供项目建设用地共约67290平方米（用地面积最终以实际测绘面积为准）；2004年11月底前将土地交付我司，并按标准完成地块周边基础设施配套。

　　建设用地分二期供给：其中一期供地面积约为49650平方米，二期保留用地面积约为17640平方米。

　　目前，公司已经取得杭州市规划局高新分局预红线图，图示红线范围位于滨江区江虹路以东，滨安路以南，规划支路以北、以西。

　　原M17地块协商由区政府收回。

　　（二）原则同意“浙江浙大海纳科技股份有限公司高新技术产业园工程建设项目”的安排和进度。

　　该项目建设分两期实施。

　　一期：杭州海纳半导体有限公司搬迁及扩产项目。

　　预计总投资约1.85亿元（包括基本建设投资）。项目完成后，产品产量、质量将有进一步提高。项目拟定今年年底动工，一年完成。

　　二期：实施分立器件项目。

　　预计总投资1.1亿元，2005年6月份动工，2006年6月完工。

　　项目扩初方案编制完成后,将提交董事会并报请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江浙大海纳科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二00四年七月三十日