中成股份(000151)监事会二届八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中成进出口股份有限公司监事会二届八次会议于2004年8月2日在北京安定门西滨河路9号中成集团大厦1015会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了《中成进出口股份有限公司2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》、《中成进出口股份有限公司2004年半年度报告》及其《摘要》，形成了监事会二届八次会议决议如下：

　　一、审议通过《中成进出口股份有限公司2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》；

　　二、审议通过《中成进出口股份有限公司2004年半年度报告》及其《摘要》。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二○○四年八月二日