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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月2日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦1201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事7名。公司董事李志岷先生因公务未能出席本次会议，授权董事陈龙波先生代为行使表决权；胡小平先生
因公出差未能出席本次会议，授权董事陈龙波先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、同意《中成进出口股份有限公司2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》；
二、同意《中成进出口股份有限公司2004年半年度报告》及其《摘要》；
三、公司出资633万元人民币收购北京华业大盛科技有限公司40%的股权，并拥有对该公司的相对控股权。根据该公司章程的规定，该公司董事会由五人组成，监事一名，经协商由我方推荐四名董事及一名监事人选。董事会同意推荐邹宝中先生、陈龙波先生、郜卓先生、乔榕女士为该公司董事人选，马茂先先生为该公司监事人选。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○○四年八月二日
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