韶钢松山(000717)届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东韶钢松山(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年8月3日在韶钢办公楼2号会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事长曾德新先生主持， 会议内容如下：

　　一、审议通过了《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。

　　根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》等有关规定，公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检查，认为本公司继续符合发行可转换公司债券的条件。

　　该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期的议案》。

　　本公司于2003年9月8日召开2003年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》，发行可转换公司债券决议有效期为自股东大会审议通过后一年内有效并授权董事会办理可转换公司债券相关事宜，有关决议公告刊登于2003年9月9日的《中国证券报》及《证券时报》。

　　根据可转换公司债券工作的实际进展情况，为保障本次发行工作的顺利进行，公司申请发行可转换公司债券决议及有关授权事项的有效期延长一年。

　　该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于制订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　根据中国证监会颁布的《董事会专门委员会实施细则》指引，为加强公司董事会各专门委员会的工作，使各专门委员会的实施细则更加具有可操作性，结合本公司的实际情况，制订并通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、公司章程、董事会各专门委员会实施细则，结合公司董事变动的情况，拟调整董事会各专门委员会组成人员，调整以后各专门委员会的组成人员如下：

　　1、战略委员会委员人选：董事长曾德新先生、董事周力先生、独立董事李俊勤先生。曾德新先生任主任委员。

　　战略委员会下设投资评审小组，公司总经理黄旭明先生任评审小组组长。

　　2、审计委员会委员人选：独立董事贺世强先生、独立董事林军先生和董事许舜梅女士。贺世强先生任主任委员。

　　审计委员会下设审计工作组，公司财务负责人刘树生先生任工作组组长。

　　3、提名委员会委员人选：独立董事刘平先生、独立董事李俊勤先生、董事长曾德新先生。刘平先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事林军先生、独立董事刘平先生、独立董事贺世强先生。林军先生任主任委员。

　　薪酬与考核委员会下设工作组，公司人事部部长何平昌先生任工作组组长、公司综合管理部部长张庆先生任副组长。

　　五、审议通过了《关于矿石等原材料采购之关联交易的议案》。

　　注：公司董事长曾德新先生因担任韶钢集团的法定代表人，按规定回避了对该议案的表决。具体内容详见关联交易公告。

　　六、决定于2004年9月7日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月4日