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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林华微电子股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月2日在吉林市深圳街99号本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共5名，代表股份66，393，438股，占公司股份总数的56.27%，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。会议由董事长
夏增文先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。会议以记名投票的方式表决并通过如下决议：
审议并通过了《关于扩大董事会2004年投资决策权限的议案》
赞成票66，393，438股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
北京市信利律师事务所邢冬梅律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为华微电子2004年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会2004年8月2日中国证券网
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