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金花企业(集团)股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年8月2日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购西安市商业银行股份的议案》
鉴于地方商业银行具有良好的发展前景，相对较小的投资风险和稳定的收益，有利于公司规避单一经营业务面临的行业风险，公司决定拟投资西安市商业银行，持股比例以国家有关法律规定的企业持有金融机构股份的比例为准，每股价格以其最近一期经审计的每股净资产值为准。同时董事会授权总经理在此确定的收购原则下组织实施，待收购结束后，向董事会提交书面报告。公司将就收购的进展情况及时进行信息披露。
二、审议通过《关于投资金花高新项目的议案》
西安高新区是国务院1991年3月批准成立的国家级高新技术产业开发区，它位于西安市科研文教单位相对集中的南郊，经过十余年的发展，西安高新区已成为中国西部地区投资环境好、市场化程度高、经济发展最为活跃的一个区域。
鉴于此处的位置优势、购买力优势，同时区内缺少高档购物及休闲娱乐场所，现有的商贸环境无法满足区内人士购物休闲需求，公司决定以自有资金25117.6万元购买并装修西安高新技术产业开发区房地产开发公司开发的天幕阔景裙楼2-4层，以作为高档商品经营场所和高消费休闲场所。天幕阔景裙楼2-4层总建筑面积18484.12平方米，位于西安高新技术产业开发区黄金地段，处于高新路与科技路什字，近靠南二环路，西临高新一路，三面临街，是进出高新区的必经之路。此项目装修后，将通过公开招标方式聘请专业团队以整体租赁的方式经营。
三、审议通过《关于金花智能大厦项目的议案》
金花智能大厦为公司高新制药厂建设项目(原西区药业基地一体化项目)的配套科研办公楼，目前，智能大厦主体部分已经完工，外装修工程完成90%。公司在建设期间对该大厦的设计及功能进行了调整和完善，经核算，需增加投资7810.78万元。为使高新制药厂全面投入生产和科研，确保生产、科研及办公所需，公司决定投入资金7810.78万元进行剩余外装修及大厦内部装修工程，内部装修工程分为两部分进行，公司承担18至26层及1至17层公共部分，18至26层作为公司科研办公场所，1至17层将采用租赁经营方式出租，内部装修由承租方自行设计装修以抵租金。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
二 O O四年八月二日中国证券网
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