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长江投资实业股份有限公司三届二次董事会于2004年7月31日(星期六)以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案》；
同意公司受让上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司89.42%的股权(即7180万股)，并经双方友好协商，确定受让价格为人民币7243万元，股权受让基准日为2004年6月30日。
上海仪电科技有限公司系上海仪电控股(集团)公司下属的控股子公司，上海市高新技术企业。该公司注册资本8030万元，上海仪电控股集团公司出资7180万元，占总资本的89.42%；上海仪联资产经营公司出资850万元，占总资本的10.58%。主营业务为仪表、电子技术领域的科技咨询，技术开发，转让，服务，生产(外发加工)，销售自身开发产品及上述范围商品，销售五金交电，机电产品，金属材料(除贵金属)，化工原料(除危险品)；建筑智能化系统集成(综合布线；网络；楼宇自控)。经审计，该公司2003年总资产15319.41万元、净资产8410.99万元、净利润340.94万元。
本次交易非关联交易。交易具体内容待双方协议签定后再作公告。
二、审议通过了《关于聘请叶慧珠女士担任公司副总经理的议案》；
经王建国总经理提名，聘任叶慧珠女士为公司副总经理，任期自即日起至2007年6月30日。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2004年8月2日
附：叶慧珠女士简历。
叶慧珠女士，1952年11月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1969年2月参加工作，曾任江苏省江阴利港公社乡镇企业副厂长，上海电工厂车间主任、党办主任、宣传科长，上海仪表集团公司仪表元件分公司党总支书记、副总经理，上海仪表集团公司党委副书记、纪委书记，上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司党委委员、副总经理，上海仪电科技有限公司党委委员、工会主席兼常务副总经理，现任上海仪电科技有限公司党委书记兼常务副总经理。中国证券网
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