马应龙(600993)董事会第三次会议决议公告

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三次会议于2004年8月1日在公司四楼会议室召开，公司七名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长陈平先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要；

　　(二)审议通过了在香港设立马应龙国际医药发展有限公司的议案。

　　马应龙国际医药发展有限公司注册资本为245万美元，其中公司投资240万美元，占投资总额的97.96%，公司股东华一发展有限公司投资5万美元，占投资总额的2.04%。(华一发展有限公司的实际控制人为中国宝安集团股份有限公司，因此此项投资属于关联交易)该议案在表决时，关联董事陈平先生回避表决，6名非关联董事一致同意通过该项关联交易。

　　详细内容见《公司关于在香港设立马应龙国际医药发展有限公司之关联交易公告》。

　　特此公告。

　　武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年八月一日中国证券网