宁波联合召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年7月29-30日在宁波开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事11名，实到董事10名，张元荣董事因公未能出席会议，委托高勇董事代为出席并行使表决权，4名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议通过了如下事项：

　　一、通过了关于转让公司医药板块三家企业股权的议案。

　　1、会议同意将持有的宁波医药股份有限公司48.64%的股权以人民币9201万元的价格转让给上海市医药股份有限公司，将持有的宁波四明大药房有限公司64.29%的股权以人民币2199万元的价格转让给上海市医药股份有限公司，将持有的宁波亚太生物技术有限公司89.03%的股权以人民币3202万元的价格转让给上海华氏制药有限公司，将持有的宁波亚太生物技术有限责任公司10%的股权以人民币359万元的价格转让给由上海市医药股份有限公司受让后的宁波医药股份有限公司。

　　2、会议通过了与前述事项相配套的《宁波联合集团股份有限公司医药板块三家公司股权转让总体协议书》、《关于宁波医药股份有限公司股权转让协议书》、《关于宁波四明大药房有限公司股权转让协议书》、《关于宁波亚太生物技术有限公司股权转让协议书》；通过了《关于宁波亚太生物技术有限公司10%股权转让协议书》的文稿。

　　3、会议要求将本次股权转让事项按规定报经公司股东大会批准和有关政府部门批准。

　　(具体内容详见《宁波联合集团股份有限公司出售资产公告》)

　　二、决定于2004年9月3日召开公司2004年度第一次临时股东大会，审议上述医药板块企业股权转让事宜。具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年9月3日上午9：00开始，会期半天；

　　2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

　　3、会议议程：审议关于转让公司医药板块三家企业股权的议案

　　4、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；

　　(2)于2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

　　有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本见附件)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、出席会议登记办法：

　　(1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

　　(2)登记时间： 8月30日至8月31日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　　(3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

　　(4)联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　(5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

　　邮编：315803

　　6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波联合集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年八月二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　股东帐户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2004年 月 日中国证券网