天目药业(600671)董事会第十次会议决议公告

　　杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2004年7月30日在三千客大酒店召开。会议应到董事9名，实到董事7名。严运江董事因出差，全权委托史杰董事，程家安独立董事因出差，全权委托金雪军独立董事，全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钱永涛董事长主持，经充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2004年半年度报告》和《杭州天目山 药业股份有限公司2004年半年度报告摘要》；

　　2、审议通过了《关于要求对天达纸业投资建一条1575长网造纸生产线的报告》，同意对天达纸业投资500-600万元，建一条1575长网造纸生产线。杭州天达纸业有限公司系我公司控股子公司，注册资本800万元，我公司出资720万元，占注册资本的90%，本次投资系我公司单方面出资；

　　3、同意周群林女士辞去董事会秘书职务，聘任张丹女士为董事会秘书。(简历附后)

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　二00四年八月三日

　　张丹简历：25岁，大学本科。2002年7月至今在杭州天目山药业股份有限公司工作，任证券事务代表。中国证券网