上海科技(600608)第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2004年7月30日下午在公司四楼会议室召开，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经过审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2004年半年度报告正文和半年报摘要；

　　二、审议通过了为控股子公司提供担保的决议。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海异型钢管有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保1400万元，累计担保2400万元。

　　对外担保累计数量及逾期担保数量：对外担保累计数量为2.34亿元，占公司2003年度末净资产的34.93%。没有逾期担保的情况。

　　1、担保情况概述

　　与会董事一致同意公司将分别与浦发银行金桥支行和招商银行川北支行签署担保协议，为上海异型钢管有限公司向浦发银行金桥支行和招商银行川北支行申请开具银行承兑汇票1000万元和400万元提供连带责任保证方式的担保。被担保人基本情况

　　上海异型钢管有限公司为本公司控股90%的子公司，注册资本为6000万元。主营业务为：钢管及金属型材钢管延伸品，环保设备和材料的生产销售。截至2004年6月底公司的资产总额为14，646万元，净资产为8，134万元。今年上半年实现销售收入约8，746万元，实现净利润为626万元。(未经审计)

　　2、董事会意见

　　董事会认为；“上海异型钢管有限公司”为本公司的控股子公司，该公司资产质量良好，生产任务饱满，为了降低产品的成本，提前采购，急需补充流动资金。为此，经过审议同意为上海异型钢管有限公司分别向浦发银行金桥支行和招商银行川北支行申请开具银行承兑汇票1000万元人民币和400万元人民币提供担保，会议还要求上海异型钢管有限公司为上述开具票据的担保提供反担保。董事会责成公司财务部具体组织实施和加强全程监管。

　　3、累计担保数量和逾期担保数量

　　截至公告日，本公司累计为上海异型钢管有限公司担保数量为2，400万元，没有逾期担保的情况。

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2004年8月3日中国证券网