中体产业(600158)第三届董事会第二次会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年7月30日在北京召开。出席会议董事应到9名，实到8名，董鑫平董事委托魏雪平董事代为出席。监事会主席、部分公司高级管理人员列席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2004年公司半年度报告》及《半年度报告摘要》；

　　二、审议通过《董事会审计委员会工作细则》；

　　全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　三、审议通过《董事会提名委员会工作细则》。

　　全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2004年7月30日中国证券网