上工股份(600843)第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改议案的情况

　　*本次会议没有新提案提交表决

　　上工股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月30日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共75名，代表股份数为156，962，156股，占公司股份总数的34.97%，其中B股股东及股东委托代理人共9名，代表股份数35，470，478股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

　　一、 审议并通过了公司董事会成员变动的的议案

　　1、 同意倪永刚先生因健康原因辞去董事职务

　　2、 同意陈明其先生因工作变动原因辞去董事职务

　　3、 选举张敏先生为公司董事会董事

　　4、 选举马民良先生为公司董事会董事

　　(新当选董事简历见2004年6月26日《上海证券报》和香港《商报》)

　　二、 审议并通过了公司《章程》修正的议案

　　三、审议并通过了公司与上海建筑材料(集团)公司(下称“建材集团”)、上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)调整互为贷款担保额度的议案

　　1、同意与建材集团互为对方银行贷款提供担保的最高限额由人民币壹亿元调整为伍仟万元整，期限自上次担保期满后壹年。

　　2、同意与华源发展签订的互保额度由壹亿贰仟万元调整为壹亿柒仟万元，新增加的互保金额伍仟万元担保期限为壹年。

　　(各项议案的表决结果附后)

　　本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2004年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　该所认为，本公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

　　表决结果汇总：

　　议案 赞 成 占表决股 其中： 反 对 占表决股 其中： 弃 权 占表决股 其中：

　　份数% B股 份数% B股 份数% B股

　　一 一一一一 一一 一一一

　　1 156，962，133 100 35，470，478 20 0.0000 3 0.0000

　　2 156，962，133 100 35，470，478 20 0.0000 3 0.0000

　　3 156，893，363 99.9562 35，470，478 20 0.000068，773 0.0438

　　4 156，893，363 99.9562 35，470，478 17 0.000068，776 0.0438

　　二 156，392，521 99.6371 34，969，636 500，859 0.3191 500，84268，7760.0438

　　三 一一一一 一一 一一一

　　1 156，798，805 99.8959 35，470，478 17 0.0000163，334 0.1041

　　2 156，798，805 99.8959 35，470，478 17 0.0000163，334 0.1041

　　备注：议案一中3、4项为累积投票制的表决票数

　　上工股份有限公司

　　2004年7月30日

　　证券代码：600843 900024 股票简称：上工股份 上工B股

　　编号：临2004？025

　　上工股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　上工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年7月30日召开，应到董事10名，实到董事9名，独立董事费方域先生因出国未能出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长何忠源先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、 选举张敏先生、马民良先生为公司董事会执行董事

　　二、 选举张敏先生为公司董事长

　　三、 选举马民良先生为公司副董事长

　　四、 调整公司董事会专业委员会人选

　　战略委员会委员：张 敏(主任)、马民良、王立喜、费方域

　　薪酬与考核委员会委员：费方域(主任)、刘向东、张 敏

　　审计委员会委员：刘仁德(主任)、何忠源、贾春荣、费方域

　　提名委员会委员：刘向东(主任)、张 敏、费方域

　　特此公告。

　　上工股份有限公司董事会

　　2004年7月30日中国证券网