国祥股份(600340)董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年7月31日下午2：30在本公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，董事陈和贵先生因工作原因未出席会议，委托董事长陈天麟先生出席会议并行使表决权，独立董事赵伟先生、史习民 先生因公出差未出席会议，均委托独立董事任金禄先生出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈天麟先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　按照公司《章程》的规定，公司第二届董事会选举陈天麟先生为董事长、刘鹰先生为副董事长。董事长、副董事长任期与本届董事会相同。

　　二、《关于高级管理人员任职的议案》

　　根据董事长陈天麟先生提名，聘任陈俊健先生为总经理。

　　根据总经理陈俊健先生提名，聘任王维山先生、关旭先生、局荆燕女士为副总经理，丁亚平先生为财务负责人。

　　根据董事长陈天麟先生提名，聘任陈根伟先生为董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会相同。

　　(高级管理人员简历见附件一；独立董事关于高级管理人员任职资格的意见见附件二)

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会2004年7月31日

　　附件一：高级管理人员简历

　　陈俊健先生，1971年出生，大学毕业，现为西安交通大学能源动力工程专业在职研究生，工程师。1996年进入本公司后，历任研发部科长、设计部经理、副总工程师、副总经理，总经理。陈俊健先生是公司6项专利的设计人，其参与设计的KC H U W水冷螺杆式冷水机组于2001年获得国家级火炬计划项目证书。

　　王维山先生，1951年出生，大专毕业。历任台湾国祥冷冻机械股份有限公司品保部品保员、工程师，制造部工程师、经理，服务部经理、品保部经理，石家庄国祥制冷设备有限公司总工程师。1995年起担任浙江国祥制冷工业有限公司副总经理，2001年至今任本公司副总经理。王维山先生曾任台湾内政部冷冻空调装备技术技能检定监评委员。1984年获台湾甲级冷冻空调技术士称号。

　　关旭先生，1958年出生，大学毕业，历任台湾国祥冷冻机械股份有限公司制冷空调设备设计师，本公司研发部经理、制造部经理、总工程师、业务副总经理。任职期间，关先生参与设计的KA H D集中式空气处理机组、 K C R房间风机盘管空调器、 K C HUW水冷螺杆式冷水机组等产品先后获绍兴市科技进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖、国家重点新产品、国家级火炬计划项目等荣誉和奖项。关先生还于1995年获得日本冷冻空调学会第一种冷冻空调技士荣誉称号。

　　局荆燕女士，1968年出生，大学毕业，曾就职于台湾中华航空公司空服处，台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部。1995年，进入本公司，历任总稽核、副总经理。

　　丁亚平先生，1977年出生，中共党员，上海财经大学会计学硕士研究生。2001年3月进入本公司财务部工作，先后任科员、副经理，2002年7月起至今任本公司董事会秘书。

　　陈根伟先生，1973年出生，大学毕业，1997年进入本公司，历任品保部科长、经营革新办公室副主任、总经理助理。

　　附件二：独立董事关于高级管理人员任职条件的意见

　　本公司独立董事任金禄、赵伟、史习民先生对上述人员的任职资格、工作情况进行了审查，认为上述人员具备相应的专业特长，符合公司高级管理人员的任职条件。

　　证券代码：600340证券简称：国祥股份公告编号：2004-015浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届监事会第一次会议于2004年7月31日下午3：30在本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人章立标先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

　　会议选举金兰芳女士为第二届监事会召集人。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司监事会

　　2004年7月31日中国证券网