中牧股份(600195)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　根据2004年7月30日中牧实业股份有限公司与北京乐道兴创业投资有限公司(以下简 称“北京乐道兴”)签订的《股权转让协议》，经双方协商一致，中牧股份将所持深圳市量科创业投资有限公司(以下简称“深圳量科”)10%的股权转让给北京乐道兴，转让价格参照有证券从业资格的上海万隆众天会计师事务所有限责任公司出具的审计报告确定，北京乐道兴做为与中牧股份同一母公司的企业，此事项构成关联交易。

　　公司第二届董事会第十三次、十七次会议对上述事项进行了讨论，表决时公司4名关联董事进行了回避，5名非关联董事表决一致通过了该事项，公司3名独立董事同意此关联交易。

　　二、关联方介绍

　　北京乐道兴创业投资有限公司是中牧集团与本公司共同出资成立的有限公司，其中中牧集团持有60%股权，本公司持有40%股权，为公司关联法人。

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：北京市海淀区阜成路14号

　　法定代表人：毛振家

　　公司主要业务范围：风险投资、投资银行、投资咨询、证券投资和资产管理等。

　　截止2003年12月31日，该公司净资产为4922万元，2003年度净利润-107万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司所持深圳量科10%的股权

　　公司名称：深圳市量科创业投资有限公司

　　主要股东及持股比例：

　　1、佛山电器照明股份有限公司，持股37.5%；

　　2、西南证券有限责任公司，持股26.25%；

　　3、中牧实业股份有限公司，持股12.5%；

　　4、蚌埠市建设投资有限公司，持股12.5%；

　　5、浙江联科投资管理有限公司，持股11.25%。

　　主营业务：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询及财务顾问业务；直接投资或参与企业孵化器的建设，组建和管理风险投资基金。

　　截止2003年12月31日财务状况(已经审计)：单位：万元

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、签约方、日期、地点、生效时间：中牧实业股份有限公司与北京乐道兴创业投资有限公司于2004年7月30日在北京签署了《股权转让协议》，该协议自双方签署时生效。

　　2、交易标的：公司所持深圳量科10%股权。

　　3、定价政策

　　经上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的万会业字(2004)第307号审计报告书，以2003年12月31日为基准日，深圳量科资产总计12623.56万元，负债为5207.95万元，净资产为7415.61万元。

　　4、交易金额

　　公司以上述审计报告为依据，经双方协商确定交易价格，转让价格为800万元。

　　五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

　　为进一步突出公司主业，整合优势资源，降低投资风险，公司将所持风险投资公司的股权转让给北京乐道兴公司，董事会认为该关联交易可以使公司集中资源发展公司主业，股权转让价格根据审计结果确认，对公司业务发展有利，有利于全体股东。

　　六、独立董事意见

　　公司3名独立董事同意公司此项关联交易。认为该项关联交易的表决符合法定程序，符合公司的长远发展战略，也符合全体股东和公司的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次、十七次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、审计报告；

　　4、中牧实业股份有限公司与北京乐道兴创业投资有限公司签订的《股权转让协议》。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月三十日中国证券网