中牧股份(600195)董事会第十七次会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年7月30日在北京昌平小汤山九华山庄召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2004年半年度报告；

　　二、关于变更中牧研发与质检中心项目建设地点的议案；

　　董事会听取了经营班子关于项目的汇报，授权经营班子选择具体建设地点，项目建设内容不变。

　　三、关于深圳量科股权转让调整的议案；

　　根据公司第二届董事会第十三次会议决议，将公司所持深圳量科创业投资有限公司的12.5%的股权转让给北京乐道兴创业投资有限公司。现根据实际情况变更为将公司所持深圳量科10%的股权转让给北京乐道兴创业投资有限公司，另外2.5%的股权转让给深圳市美庐贸易发展有限公司。(详见关联交易公告)

　　四、关于成都药械厂新厂建设项目检验动物房工程的议案；

　　为保证成都药械厂新厂项目顺利通过GMP验收，决定投资250万元利用现有公用设施，在新厂区内建设检验动物房用于产品的检验。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○○四年七月三十日中国证券网