锡业股份(000960)监事会第十三次会议决议公告

　　云南锡业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于二零零四年七月三十一日在本公司四楼监事会召集人办公室召开。应到监事五名，实到监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过了以下事项：

　　1、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零四年半年度报告》及《云南锡业股份 有限公司二零零四年半年度报告摘要》；

　　2、审议通过了《关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的预案》，监事会认为，该收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的交易对公司是有利的，是公平的。公司董事会在审议该预案时，与该关联交易有关利害关系的关联人放弃了在董事会上的表决权，表决程序合法。因此，监事会同意该预案。

　　3、审议通过了《关于部分变更前次募集资金用途的预案》，监事会认为，该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。因此，监事会同意该预案。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零零四年八月三日