浙江震元(000705)四届十四次董事会决议公告

　　浙江震元股份有限公司四届十四次董事会于2004年7月30日在公司会议室召开，应到董事11人，实到10人，孟文涌董事因事请假。会议由宋逸婷董事长主持，会议审议通过了以下事宜：

　　1、审议通过了浙江震元股份有限公司2004年半年度报告及摘要；

　　2、审议通过了《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保协议的议案》：本公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）签订的互为担保的协议已到期。根据本公司生产经营实际需要，董事会同意本公司与黄酒集团续签互为担保协议。担保金额：单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）。担保期限：2004年7月1日至2005年6月30日。对黄酒集团的控股子公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的担保占用此互保额度。授权公司经营班子根据本决议签署互保协议。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO四年七月三十日