深天健(000090)董事会第七次会议决议公告

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　　深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年8月2日在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。应到会董事12人，实到董事11人，王伟新董事书面委托李建新董事代为出席并行使表决权。公司5名监事全部列席了会议，符合《公司 法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长高振怀先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2004年半年度报告及摘要》；

　　二、公司2004年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转赠股本。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2004年8月2日